（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

山西华翔集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

一、会议须知 1. 符合条件的股东、股东代理人及其他出席人员可进入会场，迟到股东或其代理人不得参加表决，但可以列席会议。 2. 股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得扰乱股东大会的正常秩序。 3. 股东及股东代理人要求发言或提问的，应提前登记，经主持人许可后方可提问，每次发言或提问时间不超过5分钟，每人发言或提问次数不超过2次。 4. 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表同意、反对或弃权的意见。 5. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

二、会议议程 1. 主持人宣布会议开始。 2. 宣布会议须知。 3. 介绍参会情况。 4. 投票方式说明。 5. 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日14点30分，山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室。 6. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-15:00。 7. 推举计票、监票成员。 8. 审议大会议案： - 《关于公司2024年度前三季度利润分配方案的议案》 - 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 9. 股东发言、提问。 10. 现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。 11. 表决统计。 12. 宣布表决结果及议案通过情况。 13. 见证律师宣读法律意见书。 14. 签署会议文件。 15. 宣布会议结束。

三、议案内容 1. 《关于公司2024年度前三季度利润分配方案的议案》 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.11元（含税），合计派发现金红利146,349,603.74元（含税），占公司2024年前三季度财务报表中归属于上市公司股东的净利润341,183,564.48元的比例为42.89%。 2. 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 - 变更注册资本：公司总股本由436,815,235股增加至470,577,504股，注册资本将由人民币436,815,235元增加至人民币470,577,504元。 - 修订公司章程：修改公司章程第六条和第二十条，将公司注册资本和股份总数分别变更为470,577,504元和470,577,504股。